Ai快訊 德林控股（01709.HK）發(fā)布公告，于2025年9月16日，公司與目標(biāo)公司Carmel Reserve LLC訂立認(rèn)購協(xié)議。目標(biāo)公司有條件同意向公司（或其代名人）發(fā)行及配發(fā)，公司則有條件同意認(rèn)購（或促使其代名人認(rèn)購）認(rèn)購權(quán)益，該權(quán)益相當(dāng)于目標(biāo)公司現(xiàn)有已發(fā)行B級成員權(quán)益約15.10%，以及經(jīng)認(rèn)購事項擴大后目標(biāo)公司已發(fā)行B級成員權(quán)益約13.12%，代價約為1032萬美元（相當(dāng)于約8052萬港元）。
認(rèn)購事項完成后，公司將于目標(biāo)公司經(jīng)認(rèn)購事項擴大后的已發(fā)行B級成員權(quán)益中直接或間接擁有約32.97%權(quán)益。
目標(biāo)公司為于美國特拉華州注冊成立的有限公司，主要從事投資、建設(shè)及開發(fā)名為“ONE Carmel”的項目。該項目是位于美國加利福尼亞州蒙特雷郡卡梅爾山谷的超豪華住宅項目。
“ONE Carmel”項目占地891英畝（約3.6平方公里），位于美國加利福尼亞州蒙特雷郡卡梅爾山谷，可發(fā)展成一個超豪華住宅社區(qū)，分為73個地段，平均土地面積為4.38英畝（約17,725平方米）?？窢柹焦鹊靥幦袨硡^(qū)南方及加利福尼亞州蒙特雷郡境內(nèi)的太平洋沿岸，位于美國兩大經(jīng)濟及創(chuàng)意中心三藩市灣區(qū)與洛杉磯之間。該項目預(yù)期將成為卡梅爾山谷最近期的一個大型住宅發(fā)展項目，經(jīng)過多年努力，第一期預(yù)期于2026年完成。
董事會認(rèn)為，此次認(rèn)購事項是公司加深對加利福尼亞州卡梅爾山谷知名豪華住宅開發(fā)項目“ONE Carmel”投資的重要戰(zhàn)略機遇。公司于2020年首次投資于目標(biāo)公司，并于2024年追加債權(quán)投資以支持持續(xù)開發(fā)。此次認(rèn)購事項涉及將公司于2024年對目標(biāo)公司的債權(quán)投資轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并注入800萬美元新資金，以此加強公司對具有高潛力的該項目的承擔(dān)。
誠如公司日期為2025年8月7日及12日的公告所披露，公司認(rèn)為ONE Carmel屬優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)現(xiàn)實世界資產(chǎn)（RWA），具備顯著未來代幣化潛力，將支持公司推動創(chuàng)新數(shù)碼金融及區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)。核心目標(biāo)之一是將“ONE Carmel”打造成為頂級房地產(chǎn)社區(qū)，融合先進的人工智慧（AI）物業(yè)管理系統(tǒng)，提升營運效率、住戶體驗及資產(chǎn)價值。
據(jù)董事所知、所悉及所信，該項目占地891英畝，規(guī)劃興建73棟定制住宅，位于注重環(huán)保的門禁社區(qū)，坐擁海景和山景，由國際知名建筑師設(shè)計?！癘NE Carmel”旨在滿足全球?qū)Τ廊A、可持續(xù)生活空間日益增長的需求，尤其迎合高凈值人士對黃金地段獨特傳世豪宅的追求。該發(fā)展項目采用現(xiàn)代化設(shè)計，配備會所、馬術(shù)中心和廣闊步道等頂級設(shè)施，引入尖端光纖技術(shù)，與當(dāng)代生活方式和投資趨勢高度契合。
董事會認(rèn)為，透過增加目標(biāo)公司的股本權(quán)益，公司將提高從該項目獲得潛在長期資本增值及利潤分配的機會。此舉亦符合公司拓展美國房地產(chǎn)市場版圖及多元化資產(chǎn)基礎(chǔ)的策略，與現(xiàn)有的投資及家族辦公室業(yè)務(wù)形成互補。
整體而言，董事會認(rèn)為認(rèn)購事項將透過該項目所產(chǎn)生的財務(wù)回報，為股東帶來可持續(xù)價值。鑒于以上所述，董事（包括獨立非執(zhí)行董事）認(rèn)為：認(rèn)購協(xié)議的條款乃按一般商業(yè)條款訂立，對公司而言屬公平合理；且訂立認(rèn)購協(xié)議符合公司及其股東的整體利益。
（AI撰文，僅供參考）
重要提示： 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開數(shù)據(jù)自動生成，僅供參考、交流、學(xué)習(xí)，不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn)，可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許，任何單位或個人不得在任何平臺公開傳播使用本文內(nèi)容。
