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陸家嘴信托及總經(jīng)理崔斌領(lǐng)罰435萬(wàn)元，涉及向不滿足“四三二”要求的房地產(chǎn)項(xiàng)目融資等多項(xiàng)違規(guī)

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 7.2w閱讀 2024-04-30 19:54

樂居財(cái)經(jīng) 徐迪 4月30日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公開表顯示，陸家嘴國(guó)際信托有限公司被罰款420萬(wàn)元，主要違法違規(guī)事實(shí)包括：

一、報(bào)送監(jiān)管部門的報(bào)告報(bào)表不真實(shí)

二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)不真實(shí)

三、以投資名義向不滿足“四三二”要求的房地產(chǎn)項(xiàng)目融資

四、未按約定用途使用信托貸款

五、信托資金挪用于繳納土地出讓金

六、信托產(chǎn)品信息披露不審慎

七、違規(guī)接受保險(xiǎn)資金投資事務(wù)管理類信托計(jì)劃

同時(shí)，時(shí)任陸家嘴信托總經(jīng)理崔斌被警告并罰款15萬(wàn)元，主要涉及：以投資名義向不滿足“四三二”要求的房地產(chǎn)項(xiàng)目融資；未按約定用途使用信托貸款；信托資金挪用于繳納土地出讓金。

陸家嘴信托是上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司控股的法人信托機(jī)構(gòu)，2012年2月經(jīng)原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)重新登記。注冊(cè)地位于青島，注冊(cè)資本金104億元。

年報(bào)顯示，2023年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.94億元，同比減少53.46%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.37億元，同比減少71.44%。

陸家嘴信托主要業(yè)務(wù)分為信托業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)。截至2023年末，信托資產(chǎn)總計(jì)8,376,166.67元，其中分布于房地產(chǎn)的金額為1,022,713.45元，占比12.21%。


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信托

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