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打著“迪拜黃金交易所”旗號的虛擬投資平臺“鑫慷嘉”于6月底突然崩盤，200萬投資者血本無歸，涉案金額高達(dá)130億元。

創(chuàng)辦人黃鑫提桶跑路后，在海外公然嘲笑受害者“財富配不上智商”，引發(fā)軒然大波。

平臺崩潰：200萬投資者淪為“收割韭菜”

“DGCX鑫慷嘉”以虛擬貨幣投資之名，承諾每日1%的固定收益，引誘大批投資者入局。據(jù)公開報道，涉案金額高達(dá)130億元人民幣。自6月25日起，平臺出現(xiàn)大規(guī)模提現(xiàn)困難，次日系統(tǒng)徹底癱瘓。平臺方以“偷稅漏稅”導(dǎo)致賬戶凍結(jié)為借口，要求投資者按持倉金額10%補(bǔ)繳“稅金”，承諾“納稅”后仍可獲取收益，累計(jì)100枚USDT后方可提現(xiàn)，手續(xù)費(fèi)高達(dá)50%，被廣泛質(zhì)疑是“最后一輪收割”。

鑫慷嘉平臺催用戶交稅

據(jù)悉，投資人是通過平臺參與境外黃金、原油投資，每日可獲得本金1%的收益率，但投入資金在一個月內(nèi)無法取出。

而在崩盤前48小時內(nèi)，平臺通過“混幣器”將價值約18億USDT（折合129億元人民幣）分批轉(zhuǎn)移至三個新設(shè)的海外錢包地址，徹底切斷資金流向追蹤。一名投資者投了3萬元，僅一個月就血本無歸；一位6月22日入場的投資者，三日后即無法提現(xiàn)，“我們就是進(jìn)來墊底的?！蹦壳捌脚_App已經(jīng)無法登錄。

金字塔騙局：精心包裝的傳銷機(jī)器

“鑫慷嘉”冒用迪拜黃金與商品交易所（DGCX）名義，自稱“中國分站”，以USDT為交易單位，最低入金1000USDT。平臺搭建“四大戰(zhàn)區(qū)+九級軍銜”金字塔架構(gòu)，誘導(dǎo)用戶“拉人頭”晉升，從“班長”到“司令員”，設(shè)立層層直推和團(tuán)隊(duì)傭金獎勵。據(jù)公開報道，最高等級“司令員”需直推50人、發(fā)展近2萬人團(tuán)隊(duì)，單人獎勵達(dá)150USDT，另享高達(dá)1.2萬美元“保底薪酬”。

鑫慷嘉大數(shù)據(jù)基本薪酬

為制造“造富幻象”，平臺推出“投資50萬元送特斯拉Model 3”“拉500人送保時捷”等高調(diào)宣傳，實(shí)為租賃道具車擺拍造勢。更有與“中石油”簽署“戰(zhàn)略合作”的偽裝，實(shí)為一筆僅20萬元的油品設(shè)備采購。一名自稱鑫慷嘉平臺“小團(tuán)長”透露，5月中旬部分核心人員已察覺端倪并悄然撤資，后進(jìn)者成了“最后接盤俠”。

創(chuàng)辦人黃鑫：屢犯前科、囂張出逃

平臺創(chuàng)辦人黃鑫于崩盤后現(xiàn)身投資群，留下一句震驚輿論的嘲諷：“你們的財富與智商不匹配，我只是拿走了你們不該擁有的東西?！?/p>

黃鑫早在2016年就曾涉“云聯(lián)惠”傳銷案并獲刑，“云聯(lián)惠”曾打著“消費(fèi)返利”的幌子大肆斂財，涉案金額竟高達(dá)3300億元，吸引會員數(shù)量超過500萬之多，直至2018年，終被廣東警方判定為特大非法傳銷案件。

黃鑫出獄后搖身一變，自封“華爾街金融博士”“中石油高管”，重操舊業(yè)。2024年10月，他通過投資移民方式獲得加勒比島國圣基茨護(hù)照，借160多個國家免簽便利，為潛逃鋪路。

黃鑫的“炫富式嘲諷”令人憤怒，卻并非孤例。2022年，“普惠金融”案主犯翟山鷹亦逃至美國，在社交平臺冷嘲受害者“活該被騙”。這類不法分子往往借高收益包裝與金融術(shù)語迷霧行騙，再利用虛擬貨幣的技術(shù)性與跨境便利逃避司法，形成更難追責(zé)的新型犯罪路徑。

監(jiān)管早有預(yù)警，投資者卻仍前仆后繼

早在2024年10月，四川、湖南、廣東等地監(jiān)管機(jī)構(gòu)已相繼發(fā)布風(fēng)險提示。2025年1月，宜賓市敘州區(qū)財政局指出該平臺涉嫌非法金融活動；4月10日，宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組再次發(fā)布風(fēng)險提示，明確指出“DGCX鑫慷嘉”交易平臺盜用DGCX名義，最初名稱為“中國石油”，于2023年5月起盤，同年9月10日數(shù)據(jù)遷移至當(dāng)前平臺，其網(wǎng)站IP地址位于美國。該平臺還將全國劃分為四大戰(zhàn)區(qū)，通過線下發(fā)展會員等形式進(jìn)行推廣，疑似開展傳銷活動，潛藏著巨大風(fēng)險。

2025年6月3日，湖南省金融辦直指其為典型“網(wǎng)絡(luò)傳銷”模式，存在嚴(yán)重的非法集資風(fēng)險；7月7日，桃江縣公安局則明確其涉嫌集資詐騙，盜用DGCX名義并設(shè)置高額提現(xiàn)門檻。

盡管預(yù)警頻出，投資者仍趨之若鶩。部分“早退者”在社交平臺炫耀“精準(zhǔn)跑路”，制造虛假“可控風(fēng)險”錯覺；親朋間的拉人行為也讓不少人被“熟人信任”誤導(dǎo)。一位受害者稱，朋友以“家鄉(xiāng)人都在投”“合法合規(guī)”為由勸其入局，她甚至將開店資金全數(shù)投入。更有受害者在維權(quán)群中二次被騙，被誘導(dǎo)補(bǔ)交所謂“稅金”38萬元，傷上加傷。

虛擬幣成“護(hù)身符”，跨境監(jiān)管面臨死角

鑫慷嘉采用USDT作為唯一結(jié)算工具，要求投資者通過OTC市場將人民幣兌換成USDT再充值，借此規(guī)避銀行及支付監(jiān)管。平臺回報、提現(xiàn)亦以USDT計(jì)價，徹底脫離監(jiān)管視線。最終平臺在崩盤前兩天將巨額資金分批轉(zhuǎn)至海外錢包，并使用“混幣器”打亂交易路徑，使鏈上追蹤幾近無解。

虛擬貨幣的匿名性與去中心化特性，讓詐騙平臺如魚得水。一位金融犯罪專家指出，USDT等穩(wěn)定幣“技術(shù)上幾乎無法封堵”，成為跨境洗錢和非法集資的“技術(shù)溫床”。警方已介入調(diào)查，7月初抓獲37名核心傳銷組織者，凍結(jié)1.2億元資產(chǎn)，但主干資金早已被轉(zhuǎn)移殆盡。

企查查信息顯示，平臺運(yùn)營主體貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司成立于2021年3月，注冊資本3000萬元，實(shí)繳為零。該公司多次因“失聯(lián)”被列入經(jīng)營異常名錄，已于2025年5月申請注銷。

鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司注冊信息

鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司于2025年5月19日申請注銷

130億元慘案背后的警示與漏洞

鑫慷嘉事件暴露了非法集資的技術(shù)升級與話術(shù)更新?！敦斨猩纭钒l(fā)現(xiàn)，不同于傳統(tǒng)資金盤，這一騙局借助虛擬貨幣、跨境轉(zhuǎn)賬、偽裝合作等新手段，模糊監(jiān)管邊界，提升欺詐隱蔽性。一位投訴者稱，其母親在酒店打工時遭“講師團(tuán)隊(duì)”洗腦，偷偷投出畢生積蓄7000元，“連手機(jī)卡頓都不舍得換，卻在不與家人商量的情況下信了他們的高收益謊言?！?/p>

早在4月8日，真正的DGCX已公開發(fā)布聲明，否認(rèn)與中國任何投資平臺有合作關(guān)系，任何聲稱與DGCX存在此類聯(lián)系的實(shí)體或個人，均未獲得DGCX的官方授權(quán)。此外，需特別注意目前網(wǎng)絡(luò)上流傳的DGCX應(yīng)用程序并非由DGCX授權(quán)或開發(fā)的投資應(yīng)用，并提醒用戶避免下載不明App或掃碼入金。但大量投資者仍將監(jiān)管預(yù)警視為“市場打壓”，甚至以此證明項(xiàng)目“太賺錢了才惹人眼紅”。

迪拜黃金和商品交易所（DGCX）聲明

而如前所述，地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)反應(yīng)迅速，然而，國家級監(jiān)管機(jī)構(gòu)至今未就此事件公開發(fā)聲。這一缺聲可能源于以下原因：首先，中國的金融監(jiān)管體系中，地方機(jī)構(gòu)通常先行處理地方性金融風(fēng)險，國家級機(jī)構(gòu)更關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險或跨區(qū)域重大案件，而“DGCX鑫慷嘉”可能被視為地方性事件；其次，騙局涉及USDT等數(shù)字貨幣的跨境資金轉(zhuǎn)移，監(jiān)管復(fù)雜性增加，國家級機(jī)構(gòu)可能需與國際機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，延緩公開表態(tài)；此外，為避免引發(fā)公眾恐慌，國家級機(jī)構(gòu)可能選擇低調(diào)處理，優(yōu)先內(nèi)部調(diào)查。這反映了數(shù)字金融領(lǐng)域監(jiān)管框架的不足和跨境執(zhí)法的挑戰(zhàn)，投資者需更加依賴地方預(yù)警和官方渠道驗(yàn)證信息，以防類似損失。

這場130億騙局不僅吞噬了無數(shù)普通人的血汗錢，也再次暴露出國內(nèi)金融安全教育的滯后、跨境虛擬資產(chǎn)監(jiān)管的真空。唯有監(jiān)管升級、金融知識普及與虛擬幣治理多管齊下，才能補(bǔ)上這道代價慘重的制度漏洞。

來源：財中社