秒破李鬼！通過企查查數(shù)據(jù)交叉比對，讓假國企現(xiàn)形
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企查查
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2025-06-13 14:33
“偽造公章將國企登記為股東、冒用央企名義投標項目、假借國資背景騙取貸款……近幾年曝光的假冒國企案件造成國有資產流失達數(shù)十億元，更引發(fā)信任危機與市場亂象。”
為什么假冒國企屢禁不止？
源頭失控：工商登記僅作形式審查（《市場主體登記管理條例》第19條），形式審查制度客觀上為偽造文書提供了可乘之機。
隱蔽性強：通過多層股權嵌套、影子公司控制規(guī)避監(jiān)管。無常態(tài)化審查機制，案發(fā)時損失已不可逆。
排查低效：傳統(tǒng)人工核查主要依賴公開的工商登記等靜態(tài)信息，難以高效穿透識別最終受益人/實際控制人及復雜關聯(lián)網(wǎng)絡。
三步走，輕松破局
▲第一：利用企查查API形成全維度關聯(lián)穿透，讓“李鬼”無所遁形。
可通過股權穿透、關聯(lián)關系、疑似關系等API，尋找出所有潛在集團成員，再與真實的國企下轄名錄進行精準匹配，讓假冒國企自動“顯出原形”。
▲第二：雙名單精準狙擊
?黑名單閃電篩查：企查查API對接國資委官方公示的假冒國企名單，可實現(xiàn)在業(yè)務系統(tǒng)中輸入企業(yè)名稱秒級命中風險。
??白名單動態(tài)監(jiān)控：對接企查查API，比對企業(yè)是否在國資系統(tǒng)備案名錄內，自動標注異常主體。
▲第三：高危人員追蹤——斬斷“換馬甲”產業(yè)鏈
利用企查查主要人員、董監(jiān)高任職關系、控制關系API，重點監(jiān)控曾任職假冒國企的董監(jiān)高人員，當其在新企業(yè)出現(xiàn)時，自動觸發(fā)任職關聯(lián)預警，生成風險擴散圖譜。
用技術為風控裝上透視眼，用海量企業(yè)信用數(shù)據(jù)編織出國資防護網(wǎng)，讓假冒國企徹底失去生存土壤。
來源：企查查
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