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Ai快訊 7月29日，光大證券在上海舉行2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會以及2025年第一次H股類別股東大會，現(xiàn)場審議了包括修改公司章程、不再設立監(jiān)事會以及修改募集資金管理在內(nèi)的3項議案，且均獲高票通過。此次臨時股東大會由董事長趙陵主持，總裁劉秋明，副總裁兼合規(guī)總監(jiān)、首席風險官、董秘朱勤，監(jiān)事長梁毅等高管出席。

根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的關于新《公司法》配套制度規(guī)則實施相關過渡期安排，上市公司應在2026年1月1日前，在公司章程中規(guī)定在董事會中設審計委員會，行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權，不設監(jiān)事會或者監(jiān)事。自5月以來，除光大證券外，首創(chuàng)證券、中原證券、國元證券、天風證券、財達證券、興業(yè)證券、國金證券、哈投股份、國泰海通等10余家券商，已通過董事會決議、召開股東大會審議通過撤銷監(jiān)事會相關議案、修改公司章程等方式撤銷監(jiān)事會。截至目前，頭部券商中，中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券等尚未發(fā)布撤銷監(jiān)事會相關公告。

2024年7月1日，新《公司法》正式實施；2025年3月28日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》。依據(jù)新《公司法》及證監(jiān)會配套制度規(guī)則，公司不再設立監(jiān)事會或監(jiān)事，而是在董事會中設立審計委員會行使監(jiān)事會職權，“股東大會”表述將統(tǒng)一改為“股東會”。

光大證券此次提交股東大會審議的《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》以及《募集資金管理及使用制度》文件，均根據(jù)新《公司法》相關規(guī)定做了修改。因即將撤銷監(jiān)事會，《監(jiān)事會議事規(guī)則》文件將廢止。

從光大證券2024年報來看，目前董事會已下設審計與關聯(lián)交易控制委員會，有4名成員，分別為獨立董事殷俊明（召集人）、董事連涯鄰、獨立董事任永平、獨立董事劉應彬。該委員會在2024年召開會議7次，審議了年度報告及其摘要、內(nèi)部控制評價報告等多項相關議案。

按照新《公司法》規(guī)定，審計委員會成員需3名以上，且過半數(shù)成員不得在公司擔任除董事以外的職務，不得與公司存在可能影響其獨立客觀判斷的關系，公司董事會成員中的職工代表可成為審計委員會成員。光大證券審計與關聯(lián)交易控制委員會中有3名為獨立董事。

截至2024年末，光大證券在職監(jiān)事共9名，包括1名監(jiān)事長、3名監(jiān)事、2名外部監(jiān)事以及3名職工監(jiān)事。

7月以來，光大證券、首創(chuàng)證券、華鑫股份、中原證券、國元證券陸續(xù)公告不再設立監(jiān)事會，部分券商表示將在董事會中設立審計委員會并修改相關公司章程。近兩個月，天風證券、財達證券等多家券商也已通過相關方式撤銷監(jiān)事會。

中國金融智庫特邀研究員余豐慧表示，對于金融機構而言，取消監(jiān)事會并將監(jiān)督職能轉移至審計委員會，將直接提升董事會的監(jiān)督職責，審計委員會在確保公司財務報告真實性和合規(guī)性方面將發(fā)揮更重要作用，促使監(jiān)督工作更專業(yè)化和高效化。關于原本的監(jiān)事會成員是否加入審計委員會，主要取決于機構內(nèi)部人事安排及成員專業(yè)背景。若原監(jiān)事會成員具備必要的財務或法律專業(yè)資格，且通過任命程序，有可能被納入審計委員會，但轉換需經(jīng)過嚴格評估和批準流程，以確保成員勝任新角色并有效履行職責。

（AI撰文，僅供參考）